Sáng nay (5-7), TAND tỉnh Nghệ An đấu xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, Chi nhánh nhà băng Eximbank tại TP Vinh) - bị truy tố tội lường đảo chiếm đoạt tài sản và 15 bị cáo khác trong vụ “rút ruột” hơn 50 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Lam cùng các bị cáo tại phiên tòa.
chấm dứt phần xét hỏi, Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An yêu cầu HĐXX sơ thẩm tuyên xử Nguyễn Thị Lam án tù chung thân về tội lừa đảo cướp đoạt tài sản . song song đề nghị tuyên buộc bị cáo Lam phải đền bù cho Ngân hàng Eximbank số tiền Lam đã cướp đoạt và khoản tổn thất cho Lam gây ra.
15 bị cáo khác bị yêu cầu phạt tù về tội cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị cáo bị đề nghị mức án nhẹ nhất từ 6 đến 9 tháng cải tạo không giam là bị cáo Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao du Eximbank Đô Lương; trú phường Lê Mao, TP Vinh). Bị cáo Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao tế Eximbank Đô Lương; trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) bị đề nghị từ 36 đến 39 tháng tù.
Ngay sau khi nghe mình bị đề nghị mức án tù chung thân, bị cáo Lam đứng khóc trước bục khai báo.
Bị cáo Nguyễn Thị Lam xin HĐXX được coi xét giảm nhẹ hình phạt.
Hai trạng sư bảo vệ cho Lam cho rằng, bị cáo Lam chỉ chiếm đoạt hơn 36 tỉ đồng chứ không phải gần 50 tỉ đồng như cáo trạng đã truy tố và hành vi không man trá; yêu cầu mức án chung thân là quá nghiêm khắc. trạng sư bào chữa cũng nêu, bị cáo Lam chỉ là rút tiền ra để xoay vòng đầu tư làm ăn rồi sẽ trả lại chứ ban sơ không có ý định cướp đoạt và cho rằng chưa làm rõ được dòng tiền đi của Lam...
trạng sư cãi cho bị cáo Lam yêu cầu HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Bị cáo Lam tán thành với lời ôm đồm của trạng sư nhưng lại xin được coi xét giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX cho rằng, bị cáo cứ tranh biện ý kiến của đại diện VKS còn vấn đề yêu cầu HĐXX coi xét sau bởi trạng sư của bị cáo Lam đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhưng bị cáo Lam lại đề nghị xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.
Quang cảnh phiên tòa có rất đông người đến tham gia.
Bị cáo Lam không bàn cãi thêm với đại diện VKSND tỉnh Nghệ An.
Như đã đưa tin, cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Lam và 15 bị cáo nguyên là cán bộ chi nhánh nhà băng Eximbank TP Vinh dài hơn 50 trang giấy A4. Theo đó từ năm 2012 đến 2016, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.
Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như: Lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.
Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Có nhiều trường hợp, Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho viên chức nhà băng nói láo là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.
Do tin cẩn Lam và với sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Đặng Đình Hồng - nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên nhà băng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền dù rằng sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.
Cảnh sát trải bị cáo Nguyễn Thị Lam (giữa) về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.
Bằng các mánh lới trên, Lam đã rút tiền gửi của sáu khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống nhà băng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
mặc dù bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng và mới khắc phục được 4,7 tỉ đồng. Eximbank đã tạm ứng số tiền 23 tỉ đồng mà ông Nguyễn Tiến Nam (ở thi bang lai a1 huyện Đô Lương) là khách hàng bị mất. Ông Nam là khách hàng có 13 sổ tùng tiệm trị giá hơn 28 tỉ đồng tại Eximbank Chi nhánh Đô Lương, Nghệ An nhưng đã bị Lam đã rút hơn 27,8 tỉ đồng vào năm 2016.
Về phía ông Nam, để biểu đạt nhã ý giữa hai bên, sau khi nhận lại tiền, ông Nam đã gửi 10 tỉ đồng tần tiện tại Eximbank.
Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc này, một khách hàng đã được Eximbank tạm ứng hơn 9,2 tỉ đồng trong tổng số 10,6 tỉ bị mất.
Chiều nay (5-7) phiên tòa tiếp kiến phần tranh luận.
16 bị cáo trong vụ án gồm:
1, Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao tiếp Đô Lương, Chi nhánh nhà băng Eximbank tại TP Vinh; quê xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).
2, Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao thiệp Eximbank Đô Lương; trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương).
3, Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh; trú phường Của Nam, TP Vinh).
4, Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh, trú phường Quang Trung, TP Vinh).
5, Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao du Eximbank Đô Lương; trú phường trường ốc, TP Vinh).
6, Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).
7, Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao tiếp viên Phòng giao tế Eximbank Đô Lương; trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên).
8, Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao tiếp viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Phúc, TP Vinh).
9, Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao du viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú xã Hưng Lộc, TP Vinh).
10, Lê Thị Thu Hà (32 tuổi, nguyên giao du viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).
11, Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô Lương; trú thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh).
12, Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).
13, Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao thiệp viên Chi nhánh Eximbank Vinh; phường Hồng Sơn, TP Vinh).
14, Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao tiếp viên Chi nhánh Eximbank Vinh; trú xã Nghi Phú, TP Vinh).
15, vàng anh Tuấn (34 tuổi, viên chức ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Vinh Tân, TP Vinh).
16, Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao tiếp Eximbank Đô Lương; trú phường Lê Mao, TP Vinh).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét